公告日期：2026-04-28

深圳天溯计量检测股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，推动公司持续稳定发展。现将 2025 年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司营业总收入为 86,585.52 万元，同比增长 8.22%；其中计量收入
72,219.13 万元，占总收入的比重为 83.41%，同比增长 5.33%；检测服务收入 14,207.21万元，同比增长 25.57%；认证服务收入 124.95 万元，同比增长 24.94%。

2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 10,314.78万元，同比下降7.12%，主要原因为证书单价下降，为提升竞争力公司加大了人员、设备等投入而收入增长滞后以及广告宣传等费用增加。公司期末总资产 133,461.46 万元，较上年末增长92.63%；公司期末归属于上市公司股东的净资产 114,832.30 万元，较上年末增长120.71%。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议审议通过的事项，均由董事会组织并有效实施，保障了公司治理的科学性和决策的高效执行。2025 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，具体内容如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025年5月 第四届董事会 审议并通过：

30 日 第六次会议 1.《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司财务报表及审

计报告（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止）>的议案》
2《. 关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制审计报告>
的议案》

3.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益明细
表的鉴证报告（截至 2024 年 12 月 31 日）的议案》

4.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司税收交纳情况专项
鉴证报告>的议案》

5《. 关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制评价报告>
的议案》

6.《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司原始财务报告与申
报财务报告差异比较表鉴证报告（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日止）>的议案》

7《. 关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司 2024 年年度内部审
计报告>的议案》

8《. 关于延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授
权有效期的议案》

9.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

10.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

11.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

12.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

13.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

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