公告日期：2026-04-28

深圳天溯计量检测股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（徐树田）

各位董事：

本人作为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

徐树田先生，1970 年生，硕士学历，工商管理专业，高级会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2002 年 2 月，曾任中国北方航空公司黑龙江分公
司主管会计、财务经理；2002 年 2 月至 2013 年 5 月，曾任中信海洋直升机股份有限
公司财务副经理、总经理助理；2013 年 5 月至 2022 年 1 月，任中信海洋直升机股份
有限公司董事会秘书、总经理助理；2022 年 1 月至今，任深圳市航盛电子股份有限
公司副总裁兼董事会秘书；2022 年 12 月起兼任公司独立董事；2023 年 3 月 20 日起
任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月 12 日起任深圳万讯自控
股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

董事出席董事会的情况

董事姓名 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参加董 委托出席董事 缺席董事
加董事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次数

徐树田 7 4 3 0 0

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票（除回避表决外），未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）列席股东会情况

列席股东会情况

独立董事姓名 应列席次数 实际参加次数

徐树田 3 3

（三）出席董事会专门委员会情况

独立董事姓名 审计委员会

职务 应出席次数 实际参加次数

主任委员 6 6

薪酬与考核委员会

职务 应出席次数 实际参加次数

徐树田 委员 1 1

提名委员会

职务 应出席次数 实际参加次数

主任委员 ……
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