公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于深圳天溯计量检测股份有限公司

使用超募资金和自有资金投资建设科技创新总部与智能制造
示范基地项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“天溯计量”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天溯计量使用超募资金和自有资金投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了众会字（2025）第11809号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 深圳总部计量检测能力提升项目 12,765.61 12,765.61

2 区域计量检测实验室建设项目 17,457.40 17,457.40

3 数字化中心建设项目 3,166.90 3,166.90

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 42,389.91 42,389.91

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币52,463.14万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为10,073.23万元。

目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2424号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,304,348股，募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币52,463.14万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具众会字（2025）第11809号《验资报告》公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额共计42.389.91万元，扣除该部分募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为10,073.23万元。公司于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000.00……
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