公告日期：2026-04-28

深圳天溯计量检测股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（LIU HUI）

各位董事：

本人作为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

LIU HUI（刘汇）女士，1980年生，高分子与纳米工程博士，副教授，新加坡籍。2008年12月至2010年5月，任新加坡理工学院高级材料研究所研究员；2010年6月至2012年1月，任新加坡CPG集团化学及环境检测部主管；2012年2月至2021年3月，任新加坡国家计量院研究员；2021年4月至今，任深圳技术大学质量和标准学院副教授；2022年12月起兼任公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》。

（一）出席董事会会议情况

董事出席董事会的情况

董事姓 本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事
名 董事会次数 会次数 董事会次数 会次数 会次数

LIUHUI 7 5 2 0 0

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票（除回避表决外），未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）列席股东会情况

列席股东会情况

独立董事姓名 应列席次数 实际参加次数

LIUHUI 3 3

（三）出席董事会专门委员会情况

独立董事姓名 审计委员会

职务 应出席次数 实际参加次数

委员 6 6

LIUHUI 战略委员会

职务 应出席次数 实际参加次数

委员 1 1

2025 年度任期内，本人作为审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。审计委员会就公司定期报告、内部审计工作情况、聘请审计机构等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责并充分发挥监督作用。战略委员会就延长公司首次公开发行股票、上市股东会决议有效期及授权有效期的事项进行了审议，并对上述事项提出合理化建议，切实履行了战略委员会委员的工作职责。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，未有独立董事无故缺席
的情况发生。2025 年 5 月 20 日，独立董事专门会议对众华会计师……
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