公告日期：2026-04-28

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-021
深圳天溯计量检测股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4栋3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的

2.00 非累积投票提案 √

预案》

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商

3.00 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方

4.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

8.00 《关于使用超募资金和自有资金投资建设科技创新 非累积投票提案 √

总部与智能制造示范基地项目的议案》

9.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案2.0……
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