公告日期：2025-10-29

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-044

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27

日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》的情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行相

应修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会

审计委员会行使。

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现任监事职务将自

股东大会审议通过本事项之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。
在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性

文件的规定继续履职，确保公司正常运作。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护青岛盘古智能制造股份
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职华人民共和国公司法》（以下简称《公司 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和

其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称公 有关规定成立的股份有限公司。公司以发起
司）。 方式设立；在青岛市行政审批服务局注册登
公司以发起方式设立；在青岛市行政审 记，取得营业执照，统一社会信用代码

批服务局注册登记，取得营业执照。 913702225990216913。

第六条 公司于 2022 年 1 月 14 日经深 第三条 公司于 2022 年 1 月 14 日经深
圳证券交易所核准并于2023年5月30日经 圳证券交易所核准并于2023年5月30日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国社会公众发行人民币普通股 3,715 万股，于 证监会”）同意注册，首次向社会公众发行
2023 年 7 月 14 日在深圳证券交易所创业板 人民币普通股 3,715 万股，于 2023 年 7 月
上市。 14 日在深圳证券交易所创业板上市。

第三条 公司注册名称：青岛盘古智能 第四条 公司注册名称：中文全称为青
制造股份有限公司，英文全称为 Qingdao 岛盘古智能制造股份有限公司，英文全称为
Paguld Intelligent Manufacturing Qingdao Paguld Intelligent

Co.,Ltd.。 Manufacturing Co.,Ltd.。

第四条 公司住所：山东省青岛市高新 第五条 公司住所：山东省青岛市高新
区科海路 77 号，邮编 266111。 区科海路 77 号，邮政编码：266111。

第八条 董事长作为代表公司执行公司
事务的董……
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