公告日期：2026-04-25

青岛盘古智能制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨奇峰）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等内部制度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案并进行独立判断，强化监督管理，积极建言献策，助力公司治理水平提升，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨奇峰，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班玻璃有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）
首席执行官，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。2023 年 11 月至 2026 年 1
月，任盘古智能独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东会会议，本人出席会议
的情况如下：

应参加董 现场出席董 以视频会议 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事姓名 事会次数 事会次数 方式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 事会会议

杨奇峰 7 1 6 0 0 否 3

本人认真审议了提交董事会的各项议案和相关材料，积极参与各议案的讨论， 并结合自身的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作 用，以谨慎负责的态度行使表决权，认为各议案内容合法有效，未损害公司及股 东的利益，故对各项议案均投了同意票。本人认为公司董事会、股东会的召集、 召开符合法定程序，各项议案履行了相关审批程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委 员会委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。

1、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照有关法律法规及 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责， 积极组织并参与薪酬与考核委员会的日常工作。本人按绩效评价标准参与对董事、 高级管理人员的履职考核评估，结合行业、地区薪酬水平与公司实际经营情况提 出薪酬优化建议；同时专项核查离职激励对象的限制性股票作废、激励计划归属 条件达成、激励对象个人绩效考核及实际归属等情况。2025 年组织召开薪酬与 考核委员会会议 1 次，审议董事及高级管理人员的薪酬方案、离职激励对象限制 性股票作废、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件等事项，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。

2、本人作为第二届董事会提名委员会委员，按照有关法律法规及《公司章 程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，积极参与提名 委员会的日常工作。本人实时关注公司董事、高级管理人员的履职情况及任职资
格情况。报告期内，公司未发生提名委员会职责范围内的董事提名、任免及高级管理人员聘任、解聘等事项，提名委员会未就相关事项召开会议。

3、本人作为第二届董事会审计委员会委员，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极参与审计委员会的日常工作。本人指导、监督内部审计工作，持续关注财务信息质……
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