公告日期：2026-04-25

青岛盘古智能制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，全面高效执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，持续优化公司治理结构，稳步提升公司治理水平，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司董事会认真履行职责，制定并实施了行之有效的经营政策，引领管理层以全力拓展业务为核心任务，积极推进各项工作有序进行。

2025 年，依托国内风电行业高景气发展的行业红利，叠加公司产品布局优化、市场拓展提速的内生增长动力，公司经营业绩实现显著增长，整体经营规模与盈利能力稳步提升。公司实现营业收入 64,309.14 万元，同比增长 33.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,336.26 万元，同比增长 33.24%，各核心业务板块均保持良好发展态势，为公司长期可持续发展筑牢坚实基础。

润滑系统与液压系统双轮驱动，成为公司业绩增长的核心引擎。润滑系统业务延续稳健增长态势，报告期内实现营业收入41,813.11 万元，同比增长 34.74%，成为拉动公司营收增长的核心支柱，增长动力兼具行业红利与市场拓展双重支撑：一方面，风电行业高需求带动风电润滑系统配套订单大幅增加，成为业务增长的核心抓手；另一方面，公司稳步推进非风电润滑领域市场布局，非风电润滑板块收入贡献持续提升，为润滑系统业务增长注入新动能，实现风电与非风电润滑领域协同发展。液压系统业务实现显著增长，报告期内实现营业收入 15,319.42万元，同比增长 19.08%，为公司整体业绩增长提供支撑。其中，液压站产品保持持续增长态势，市场竞争力与市场占有率进一步提升；齿轮箱润滑系统作为公司自主研发的新产品，凭借优异的技术性能快速与多家主机厂商达成合作并实现
批量供货，成为报告期内液压系统板块收入增长的核心来源，市场占有率实现快速提升。液压系统业务的快速发展，不仅为公司经营发展注入强劲增长动能，更推动公司产品结构向多元化方向深度优化，进一步完善公司产品矩阵，为构建长期可持续的盈利能力奠定坚实基础。公司膜片联轴器产品也顺利完成市场导入，报告期内逐步放量，呈现良好增长态势。

此外，报告期内公司完成对众城石化的控制权收购，众城石化自 2025 年 12
月起纳入公司合并财务报表范围，由于并表时长较短，其对公司本期合并报表相关损益数据影响较小。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及公司《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1 第二届董事会第 2025 年 04 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

十次会议 月 21 日 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

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