公告日期：2026-04-25

青岛盘古智能制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐国君）

各位股东及股东代表：

本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等内部制度，恪守忠实、勤勉义务，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，独立发表专业意见，结合专业知识为公司科学决策、规范运作建言献策，充分发挥决策参与、监督制衡与专业咨询作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐国君，出生于 1962 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人
民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特
殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京林业部干部学院任教；1987
年 8 月至 1988 年 11 月，在北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月至 1998
年 4 月历任青岛大学讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月至 2009 年 2
月历任中国海洋大学会计学教授、系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长
等；2009 年 3 月至 2018 年 10 月历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会
计师/副总经理/董事、总经理/党委副书记/董事，同时兼任中国海洋大学会计学
教授、博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月于中国海洋大学人本价值管理
研究所任所长，会计学教授、博士生导师；2022 年 7 月退休。2023 年 4 月至 2024
年 3 月担任青岛双星股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 2 月担任
中电科思仪科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至 2024 年 3 月担任青岛地
空产融发展有限公司外部董事；2020 年 7 月至 2024 年 7 月担任青岛英派斯健康
科技股份有限公司独立董事；现同时兼任百洋产业投资集团股份有限公司独立董 事、海信家电集团股份有限公司独立董事、山东省会计学会副会长等职务；2020 年 10 月至今，任盘古智能独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况 进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任 职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东会会议，本人出席会议
的情况如下：

应参加董 现场出席董 以视频会议 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事姓名 事会次数 事会次数 方式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 事会会议

徐国君 7 1 6 0 0 否 3

本人认真审议了提交会议的各项议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业 建议，切实履行忠实勤勉义务。基于对议案内容的审慎审查，本人认为审议的议 案均合法合规，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，故对所有议案均投 出同意票。本人认为公司董事会及股东会的召集、召开程序符合法定要求，各项 议案审议程序合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第二届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照各 专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。

1、本人作为第二届董事会审计委员会召集人，按照有关法律法规及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极组织并
参与审计委员会的日常工作。本人指导、监督内部审计工作，持续关注财务信息质量与内部控制运行有效性，在年度审计期……
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