公告日期：2026-05-18

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2026-023
钧崴电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00

2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路 360 号

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长颜睿志先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

7、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 159,971,173 股，占公司有表决权股份
总数的 59.9892%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 157,089,986 股，占公司有表决权股份
总数的 58.9087%。

通过网络投票的股东 79 人，代表股份 2,881,187 股，占公司有表决权股份总数的
1.0804%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 10,786,460 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0449%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 7,905,273 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9645%。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 2,881,187 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0804%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

4、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方
案。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况：同意 10,766,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1659%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况：同意 10,766,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1659%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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