公告日期：2026-04-23

钧崴电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董事履职指引》等法律法规与《独立董事工作制度》等公司制度要求，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使法律赋予的各项权利。本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，参与公司重要决策，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的监督作用。

现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人哈宁，男，1970 年出生，硕士研究生，副教授，中国注册会计师非执
业会员。现任哈工大经管学院会计系副教授。2022 年 3 月至 2025 年 9 月担任公
司第一届董事会独立董事，2025 年 9 月 11 日起至今担任公司第二届董事会独立
董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、 出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，本人在任职期内亲自出席 6 次董事会、列席 3 次股东会，具体

出席股东会
出席董事会会议情况

会议情况
独立董

本年度应

事姓名 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 列席股东会
参加董事

次数 次数 数 自参加董事会会议 次数

会次数

哈宁 6 6 0 0 否 3

本人在会前主动了解并获取会议相关情况及资料，认真审阅各项会议议案，
详细了解公司整体生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工

作。会议期间，本人积极与公司经营管理层进行沟通交流，及时了解公司发展规

划和日常经营情况，以审慎态度行使表决权，切实对全体股东负责。

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的

各项议案均投赞成票或回避，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
三、 专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人担任公司第一届及第二届董事会审计委员会主任委员、第

一届及第二届董事会战略委员会委员、第一届及第二届董事会提名委员会委员。
（一） 审计委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关

规定和公司《审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，
对 2025 年度公司审计工作进行了跟踪审阅。2025 年度，共召开 5 次审计委员会

会议，本人与其他委员对公司定期报告、会计师事务所续聘、公司内部控制评价

报告等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，对公

司财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。积极向公司经营管理层了解本年度

的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了

公司财务报告的质量以及风险防范体系的有效性。

（二） 战略委员会履职情况

作为战略委员会委员，本……
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