公告日期：2026-04-23

钧崴电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董事履职指引》等法律法规与《独立董事工作制度》等公司制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。

现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人史兴松，女，1972 年出生，博士研究生，教授，入选教育部新世纪优秀人才。现任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。2022 年 3 月至
2025 年 9 月担任公司第一届董事会独立董事，2025 年 9 月 11 日起至今担任公司
第二届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、 出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，本人在任职期内亲自出席 6 次董事会、列席 3 次股东会，具体

出席会议情况如下表所示：

出席股东会
出席董事会会议情况

会议情况
独立董

本年度应 是否连续两次未

事姓名 亲自出席 委托出席 缺席次 列席股东会
参加董事 亲自参加董事会

次数 次数 数 次数

会次数 会议

史兴松 6 6 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的

各项议案均投赞成票或回避，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
三、 专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人担任公司第一届及第二届董事会提名委员会主任委员、第

一届及第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第一届及第二届董事会审计委员会

委员。

（一） 提名委员会履职情况

作为提名委员会主任委员，本人严格按照公司《提名委员会工作细则》履行

相关职责，积极了解公司董事、高管人员架构及岗位职责。2025 年度，共召开 2

次提名委员会会议，本人与其他委员对公司第二届董事会董事及高级管理人员候

选人进行提名，同时对上述人员的任职资格进行审议监督，未发现董事、高级管

理人员存在法律、法规规定的禁止任职的情形。

（二） 薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所相

关规定和公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极了解公司的薪酬体系。
2025 年度，共召开 1 次薪酬与考核委员会……
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