公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于钧崴电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对钧崴电子在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元，募集资金总额为693,333,680.00元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80元，实际募集资金净额为人民币619,453,325.20元。

上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

项目 金额（万元）

募集资金总额 69,333.37

减：发行费用总额 7,388.04

实际募集资金净额 61,945.33

加：累计利息扣除手续费净额 208.88

减：累计投入到募投项目的募集资金金额 30,985.61

减：现金管理转出总额 19,800.00

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用募集资金账户净额 11,368.61

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，公司制定了《钧崴电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。保证募集资金的使用与招股说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。报告期内，公司按照上述相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。

2、募集资金的存放情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司已与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。协议对公司、保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：……
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