公告日期：2026-04-23

钧崴电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等
规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会于 2025 年 9 月进行了换届选举工作，第二届董事会审计委员会

由 3 名独立董事组成，分别为哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士，报告期内审
计委员会委员未发生变动。审计委员会召集人哈宁先生具有中国注册会计师资格， 委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，独立董事委员占审
计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和
专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体审议情况如下：

时间 届次 审议的议案

第一届董事会第 与会计师讨论了 2024 年度内审工作成果及
2025 年 3 月 28 日

十次审计委员会 2025 年内审工作计划

1.关于2024年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案；

第一届董事会第 2.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
2025 年 4 月 24 日 十一次审计委员 3.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
会 4.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；
5.关于续聘会计师事务所的议案；

6.关于变更会计政策的议案；

7.关于开展外汇套期保值业务的议案；

8.关于开展资金池业务的议案；

9.关于2025年度公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度及为子公司提供担保额度预
计的议案；

10.关于 2025 年第一季度报告的议案。

第一届董事会第

2025 年 8 月 26 日 十二次审计委员 1.关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
会

第二届董事会第 1.关于豁免审计委员会通知时限的议案；
2025 年 9 月 11 日

一次审计委员会 2.关于聘任公司财务总监的议案。

第二届董事会第

2025 年 10 月 22 日 1.关于 2025 年第三季度报告的议案。

二次审计委员会

三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会委员认真审阅了公司的季度、半年度及年度财

务报告，认为公司财务报告均按照《企业会计准则》及公司有关规定编制，所载

内容真实、准确、完整，财务会计报表编制流程合理规范，财务报告公允地反映

了截至资产负债日公司的财务状况及经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要
……
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