公告日期：2026-05-15

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-030

浙江丰茂科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年5月26
日召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。公司于2026年5月13
日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流
动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，该事项尚
需提交公司股东会审议。同日，为提高会议效率，减少会议召开成本，直接持有
公司股份59.93%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司向公司董事会提交
《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用
超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>
的议案》，以临时提案的方式提交至公司2025年年度股东会审议。除上述内容外，公司2025年年度股东会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，控股
股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案的法定资格，其提请增加股东
会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会
同意将上述临时提案提交本次股东会审议。现将变动后的公司2025年年度股东会
补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 19 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22 号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 ……
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