公告日期：2026-05-15

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-027
浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2026 年 5 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 5 月 8 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次
会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人（其中：通讯方式出席
董事 3 人），实际出席董事 9 人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 3,636.87 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
28.39%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过
超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（二）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江丰茂科技股份有限公司截至 2
025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF
10880 号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日

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