公告日期：2025-08-09

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-050

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议

于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已

于 2025 年 8 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事

长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第

八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于

公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配以截至 2024 年 12

月 31 日总股本 8,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民

币（含税），共计派发现金红利 4,000.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以

后年度分配；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 2,400.00

万股；不送红股。本次权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 28 日，除权除息日为

2025年5月29日，转增的无限售条件流通股的起始交易日为2025年 5月29日。
本次转增完成后，公司总股本由 8,000.00 万股增加至 10,400.00 万股。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》，确认公司 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 72 名

激励对象归属 121,820 股限制性股票。本次归属股票的上市流通日 2025 年 6 月

19 日。本次归属完成后，公司总股本由 104,000,000 股增加至 104,121,820 股。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席位由 7 名调整
为 9 名，包含独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。综上，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名蒋淞舟先生（简历详见相关公告）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选非独立董事、选举职工代表董事并调整董事会席位的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。