公告日期：2025-11-20

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-077
浙江丰茂科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。

（二）召集人：董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月20日下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年11月12日（星期三）

（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室

（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

（九）会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表47人，代表股份数78,134,590股，占公司有表决权股份总数的75.0415%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。其中，参加表决的中小投资者共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％。

2.00、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、审议通过《本次发行证券的种类》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％。

表决结果：通过。

2.02、审议通过《发行规模》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出……
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