公告日期：2026-04-28

浙江丰茂科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宋岩）

本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人宋岩，男、1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、
研究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间
技术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公
司检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心
有限公司铁岭分公司负责人，自 2014 年 12 月至 2017 年 11 月任沈阳城市公用集
团橡胶制品有限公司技术研发部部长，自 2017 年 12 月至今历任中国橡胶工业协会橡胶制品分会业务主管、副秘书长、秘书长，2021 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间除董事薪酬议案外的董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次
加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董
事会会议

宋岩 10 10 0 0 否

3、出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 4 4 0 0

本人为公司战略委员会委员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，参加了 4 次战略委员会。对公司 2025 年度战略规划、报告期内重大投资、向不特定对象发行可转换公司债券募集等相关事项进行审查并发表了明确的同意意见，为公司战略发展提供建设性的意见，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

4、出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席参会，对 2026 年
度日常关联交易预计事项进行了审议并发表了明确的同意意见。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未作为征集人向股东征集股东权利。
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