公告日期：2026-04-28

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-013
浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 16 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董
事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为，2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在
2025 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为2025年年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-014）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司本次的利润分配以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 10,412.182 万股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,082.44 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案公告后至利润分配方案实施日期间，若公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司 2025 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年
度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。具体内容详见公司同……
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