公告日期：2025-07-04

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-040
广东博盈特焊技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次 2025 年第一次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中

心四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度限制性股票激励计 √

划有关事项的议案》

1、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资

料完备。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、提案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的

股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、以上提案均需对中小……
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