公告日期：2026-04-28

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2026-012
广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理李海生先生提交的 2025 年度总经理工作报告，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
4、审议并通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-025）。
5、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股
本拟由 130,113,877 股变更为 169,148,040 股，注册资本由 130,113,877 元变更为
169,148,040 元。（转增股数系公司以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
130,113,877 股为基数进行测算，计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准……
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