公告日期：2026-04-28

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2026-024
广东博盈特焊技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心四楼
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增

3.00 非累积投票提案 √

股本预案的议案》

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

5.00 非累积投票提案 √

永久补充流动资金的议案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，程序合

法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

（2）提案 3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

（3）以上提案均……
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