公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈特焊”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊部分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 14
日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金

额 额

1 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目 51,462.00 42,283.00

2 原厂区自动化升级改造项目 12,000.00 12,000.00

3 补充流动资金 30,717.00 30,717.00

序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金金

额 额

- 合计 94,179.00 85,000.00

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目基本情况

为进一步提高公司生产制造水平，实现原生产线的自动化升级，提高生产效率，公司在既有厂区的基础上进行基础设施及设备自动化的升级改造，厂区自动化升级改造项目原计划于 2024 年 2 月竣工。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会
第四次会议决议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》，公司结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，决定将原厂区自动化升级改造项目达到预定可使用状态的时间延长
至 2025 年 4 月 30 日。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，董事会同意公司根据项目实施的实际情况，在未改变募投项目的实施主体、实施方式的前提下，延长“原厂区自动化升级改造项目”的投资进度，调整后，该项目达到预期可使
用状态的时间由 2025 年 4 月 30 日变更至 2026 年 4 月 30 日。

公司本次结项的募投项目为“原厂区自动化升级改造项目”，截至本公告披露日，本次结项募投项目已达到预期可使用状态，满足结项条件。截至 2026 年 3 月31 日，“原厂区自动化升级改造项目”募集资金具体使用及节余情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。