公告日期：2026-04-22

浙江恒达新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议决议，决定于 2026年 5月 13 日（星期三）14 时召开公司 2025 年年度股
东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 05 月 06日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材料有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及 非累积投票提案 √

<2025 年年度报告摘要>的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放 非累积投票提案 √

与使用情况的专项报告>的议案》

5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于为全资子公司申请银行授信提 非累积投票提案 √

供担保的议案》

7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产 非累积投票提案 √

品的议案》

8.00 《关于开展远期外汇交易业务的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于开展期货套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流 非累积投票提案 √

动资金的议案》

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于公司 2025 年度关联交易确认 非累积投票提案 √

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