公告日期：2026-04-22

浙江恒达新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2026 年 4 月 21 日上午 10 时 30 分以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公
司现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：

全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度整体经营情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司现任独立董事李元平先生、乐进治先生、郑梦樵先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

议案内容：

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008、2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案内容：

公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司的内部控制建立、
健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够为各项业务的健康运行及经营风险的有效管控提供坚实保障，因此，公司的内部控制是有效的。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据公司整体发展战略和实际经营情况，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，提出公司2025 年度利润分配预案为：

公司拟以发布本次利润分配预案前一日公司的总股本 89,480,000 股扣除公司股份回购专用证券账户内已回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元人民币（含税），不送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公……
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