公告日期：2026-04-22

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2025 年度董事会工作报告
浙江恒达新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入115,115.43 万元，同比增长 14.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,031.47万元，同比增长 17.32%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,077.08 万元，较上年同期增加 17.64%。

二、2025 年主要工作情况

2025 年度，董事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 会议审议议案

议案一：《关于<2024 年度总经理工作报告>

的议案》

第四届董事 议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>

1 会第五次会 2025 年 4 月 21 日 的议案》

议 议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及

<2024 年年度报告摘要>的议案》

议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报

告>的议案》

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2025 年度董事会工作报告

议案五：《关于公司<2024 年度内部控制自我
评价报告>的议案》

议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》

议案七：《关于公司<2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》

议案八：《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》

议案九：《关于向全资子公司增资的议案》
议案十：《关于回购公司股份方案的议案》
议案十一：《关于向银行申请综合授信额度
的议案》

议案十二：《关于为全资子公司申请银行授
信……
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