公告日期：2025-10-22

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-055
广东弘景光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 21 日 9:15-15:00

2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵治平先生

6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 128 人，代表有表

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额38,036,210 股，占公司有表决权总股份数的 42.7540％。

通过网络投票的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额 129,327
股，占公司有表决权总股份数的 0.1454％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 125 人，代表有表决权的股份数额 5,177,449 股，占公司有表决权总股份数的 5.8196％。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 5,048,122 股，占公司有表决权总股份数的 5.6743％。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额129,327 股，占公司有表决权总股份数的 0.1454％。

3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 38,146,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。

中小股东总表决情况：同意 5,158,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6409％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0502％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

99.9531％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。

中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 ……
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