公告日期：2025-10-22

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-058
广东弘景光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召
开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：赵治平先生（董事长）、周东先生、李乐乐先生

独立董事：李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士

职工代表董事：程芳陆先生

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：

战略委员会：赵治平先生（主任委员）、周东先生、肖金陵先生

审计委员会：李萍女士（主任委员）、杨常郁女士、肖金陵先生

提名委员会：杨常郁女士（主任委员）、李萍女士、周东先生

薪酬与考核委员会：肖金陵先生（主任委员）、李萍女士、李乐乐先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李萍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体成员如下：

总经理：赵治平先生

常务副总经理：周东先生

副总经理：程芳陆先生、赵卫平先生、曹秀锋先生

董事会秘书：林琼芸女士

财务总监：周伟刚先生

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号

办公电话：0760-88589678

传真：0760-88586578

电子邮箱：IR@hongjing-optech.com

四、董事、监事及高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满换届离任，段拥政先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；杨文冠先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，段拥政先生未直接持有公司股份，通过惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司间接持有公司股份；杨文冠先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员胡阿菊女士、杨林松先生和曾伟先生不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡阿菊女士未直接持有公司股份，间接持有公司 91,000 股，持股比例 0.1023%；杨林松先生未直接持有公司股份，间接持有公司 129,220 股，持股比例 0.1452%；曾伟先生未直接持有公司股份，间接持有公司 129,220 股，持股比例 0.1452%。

上述人员均不存在应当履行而未履行……
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