公告日期：2025-11-19

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东弘景光电科技股份有限公司

募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、
实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的核查意
见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对弘景光电募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值
税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述
募集资金已于 2025 年 3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日
出具了《验资报告》（众环验字(2025)0600006 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 累计投入 投资进度

募集资金金额

光学镜头及模 中山生产基地产 14,338.33

1 组产能扩建项 能扩建项目 10,072.13 34.82%

目 仙桃生产基地产 14,584.66

能扩建项目

2 研发中心建设项目 7,342.17 3,946.09 53.75%

3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00 100.00%

承诺投资项目合计 48,765.17 26,518.22 -

4 尚未确认投向的超募资金 10,607.41 - -

募集资金合计 59,372.58 26,518.22 -

三、募投项目调整的原因

（一）原项目基本情况和投资计划

1、项目名称：光学镜头及模组产能扩建项目

2、项目实施主体：弘景光电、弘景光电(仙桃)科技有限公司（以下简称“弘景仙桃”）

3、项目实施地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号、中山火炬开发区建
业西路 28 号电子基地加速器厂房、湖北省仙桃市杜湖街道仙洪路 29 号弘景光电智造产业园

4、项目实施方式：租赁房产改建（中山子项目）、自有厂房建设（仙桃子项目）
5、项目投资周期：2 年

6、项目实施内容、投资金额及投资结构：

公司对中山现有租赁厂房进行改造，并购置自动化生产线，组建专业的生产及运营团队，预计新增光学镜头及摄像模组年产能 2,796 万颗；同时，公司全资子公司弘景仙桃对现有厂房进行扩产，并购置自动化生产设备，以优化……
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