公告日期：2025-11-19

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-065
广东弘景光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项

1.00 目”变更实施地点、实施方式、调整投资金 非累积投票提案 √

额、延期并使用超募资金追加投资的议案

关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担

2.00 非累积投票提案 √

保的议案

3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 11 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示及说明

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露
计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公
司 5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 03 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；

2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证
明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附
件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股
东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托……
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