公告日期：2025-12-06

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-067
广东弘景光电科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 05 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 05 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-15:00

2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵治平先生

6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额 38,256,512 股，占公司有表决权总股份数的 43.0016％。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数额38,036,110 股，占公司有表决权总股份数的 42.7539％。

通过网络投票的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权的股份数额 220,402
股，占公司有表决权总股份数的 0.2477％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 118 人，代表有表决权的股份数额 5,268,424 股，占公司有表决权总股份数的 5.9219％。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数额 5,048,022 股，占公司有表决权总股份数的 5.6741％。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权的股份数额220,402 股，占公司有表决权总股份数的 0.2477％。

3、公司部分董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年第四次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》

总表决情况：同意 38,202,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601％；反对 42,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1120％；弃权 10,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279％。

中小股东总表决情况：同意 5,214,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9841％；反对 42,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8132％；弃权 10,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2027％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

2、审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》

总表决情况：同意 38,170,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7746％；反对 44,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100％。

中小股东总表决情况：同意 5,182,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3634％；反对 44,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8375％；弃权 4……
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