公告日期：2026-04-20

广东弘景光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》

的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项

作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进

提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组

的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车、智能家居、全景/运动相

机三大核心领域，近年来拓展至人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新

业务领域，形成“3+N”的产品格局。

2025 年，是公司成功登陆资本市场、开启高质量发展新征程的开局之年。公

司围绕年度经营目标扎实推进各项经营工作，立足新起点、抢抓新机遇，稳经营、

拓市场、强管理，稳步提升经营质效。公司全年实现营业收入 169,177.13 万元，

较上年同期增长 54.95%；归属于上市公司股东的净利润 19,285.69 万元，较上年

同期增长 16.72%，实现上市元年的良好开局。

二、2025 年度工作开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程

序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第三届董事会 2025 年 2 月

1 审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》

第十一次会议 24 日

审议通过了以下议案：

第三届董事会 2025 年 3 月 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
2 更登记的议案》

第十二次会议 21 日

2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》

3、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理的议案》

4、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

5、《关于修订部分公司治理制度的议案》

6、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
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