公告日期：2026-04-20

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-010
广东弘景光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 6 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公
司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，为公司经营管理工作的有序推进提供了有力的保障。董事会对年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事李萍女士、杨常郁女士、肖金陵先生、马冬林先生（离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、全面地反映了公司2025 年度经营管理及业务发展实际情况，报告期内公司管理层严格贯彻执行股东会、董事会各项决议，扎实推进各项工作，助力公司稳健发展。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于对 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》

董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、全面地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，
对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评估，并出具了《2025 年
度内部控制评价报告》，该报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，同意公司 2025 年度利润分配方案：拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。
具体内容详见公司于巨……
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