公告日期：2026-04-20

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-021
广东弘景光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026

5.00 非累积投票提案 √

年度日常关联交易的议案

关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授

6.00 非累积投票提案 √

信额度的议案

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，述职报告全文请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、特别提示及说明

上述提案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00；

2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。