公告日期：2026-04-20

广东弘景光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 肖金陵

本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。
现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

肖金陵，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1990 年 5 月至 1993 年 7 月，任首都钢铁公司设计院工程师。1996 年 7 月
至 2025 年 9 月，历任华中科技大学机械学院讲师、机械学院副教授、光电学院副教授；2025 年 4 月至今，任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会，本人出席会议情况
如下：

独立董事 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 会次数 董事会次 加董事会次数 董事会次 会次数 会次数
数 数

肖金陵 6 0 6 0 0 4

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并对相关事
项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的 2025 年任职期间公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人勤勉履职，累计出席审计委员会会议 1 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次及独立董事专门会议 1 次。本人按时参
加上述会议，审慎审议各项会议议案，依托自身专业知识，秉持独立、客观、公正的原则发表专项意见，以严谨合规的态度独立行使表决权，切实维护公司整体经营利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）现场工作情况

2025 年任职期间，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》合规履职要求，通过出席董事会、股东会及各董事会专门委员会会议，结合实地调研考察等方式，全面掌握公司具体经营情况；认真听取公司关于公司治理、信息披露、内部控制、经营业务、财务管理等事项进展，以及股东会、董事会各项决议落地执行情况的专项汇报；与其他董事及经营层保持常态化沟通，实时跟进公司重大事项推进情况；积极参与独立董事履职培训，提升专业胜任能力。2025 年任职期间，本人现场工作时间已达任职期间的要求。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年任职期间，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通，认真查阅相关文件，关注公司内部审计部门工作开展情况及公司内控制度健全情况；与外部审计机构沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

（五）公司配合独立董事工作的情况

本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大力支持。公司通过定期汇报公司运营情况，提供相关备查资料，组织或者配合开展实地考察等方式，为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 ……
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