公告日期：2026-05-11

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-034
深圳市致尚科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 126 人，代表股份 72,394,398
股，占公司有表决权股份总数的 56.2588%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 71,914,381
股，占公司有表决权股份总数的 55.8858%。

通过网络投票的股东共计 108 人，代表股份 480,017 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3730%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 118 人，代表股份7,214,650 股，占公司有表决权股份总数的 5.6066%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 6,734,633
股，占公司有表决权股份总数的 5.2336%。

通过网络投票的中小股东共计 108 人，代表股份 480,017 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3730%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 72,391,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 1,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东表决情况：

同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。

本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 72,391,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 1,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东表决情况：

同意 7,211,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9556%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。

本议案系普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 72,391,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；反
对 1,400 股……
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