公告日期：2025-10-28

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-105
深圳市致尚科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度并办
理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》、修订及制定相关制度情况

1、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

第三届监事会主席赖鹏臻先生、监事童育英女士、监事傅克祥先生所担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

基于上述情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

的最新规定，公司拟对《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）进行相应修订，公司提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变

更手续。本次《公司章程》具体修订如下：

原条款的序号及内容 修订后的条款序号及内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护深圳市致尚科技股份有限公司（以下简
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 股份有限公司。
公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。