公告日期：2025-11-12

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-115

深圳市致尚科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技
股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011
号）。公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）、《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复（以下简称“问询函回复”）等相关文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复进行了相应的修订、补充和完善，并对草案（修订稿）进行了相应的修订、补
充和完善。相较 2025 年 10 月 24 日披露的草案（修订稿），公司进行了修订、
补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与“草案（修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案（修订稿）章节 修订情况

释义 补充“RTL 级、HDL 级语言”等释义，修订“深圳恒
扬”释义

“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险 修订“原材料进口采购的风险”内容，并修改为“主

草案（修订稿）章节 修订情况

”之“（一）原材料进口采购的风险”及“第十二节 风 要产品依赖进口原材料从而影响标的公司经营业绩的险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（三） 风险”
经营风险”之“1、原材料进口采购的风险”
“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及 修订“（三）本次交易标的公司与上市公司主营业务
目的” 的协同效应情况”

“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方 修订过渡期损益安排相关内容
案”之“（七）过渡期损益安排”、“第五节 发行股
份情况”之“一、发行股份购买资产情况”之“（七）
过渡期损益安排”、“第七节 本次交易合同的主要内
容”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议”之
“（七）期间损益归属及过渡期的相关安排”之“1、
过渡期损益归属”
“第三节 交易对方情况”之“二、其他事项说明” 补充“（六）非自然人交易对方是否专为本次交易设
立及相关锁定安排的合规情况”、“（七）本次交易
的交易对方穿透计算后总人数符合《证券法》发行对
象不超过 200 名的相关规定，标的资产符合《非上市
公众公司监管指引第 4 号—股东人数超过 200 人的未
上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指
引》等相关规定”、“（八）本次交易方案调整，交
易对方减少苏月娥、青岛化石等的原因及后续收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。