公告日期：2026-04-21

深圳市致尚科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真贯彻股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。2025 年度董事会主要工作情况如下：

一、2025 年度经营情况

截至 2025 年末，公司资产总额为 320,594.13 万元，归属于上市公司股东的
净资产为 254,906.94 万元；2025 年，公司实现营业收入 99,831.58 万元，同比增
长 2.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,408.32 万元，同比增长 39.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,590.09 万元，同比下降170.67%。

2025 年度公司主要财务指标情况：

项目 2025 年度 2024 年度 增减额 增减幅度

营业收入（万元） 99,831.58 97,416.58 2,415.00 2.48%

归属于上市公司股东的净利润

（万元） 9,408.32 6,727.77 2,680.55 39.84%

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润（万元） -4,590.09 6,494.81 -11,084.90 -170.67%

资产总额（万元） 320,594.13 309,518.25 11,075.88 3.58%

归属于上市公司股东的净资产

（万元） 254,906.94 248,434.29 6,472.65 2.61%

二、董事会日常工作情况

2025 年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，并根据修订后的《公司

法》的规定和相关监管要求，修订《公司章程》，加强审计委员会的职能。公司

全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东会会

议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够

的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会运作情况

1、筹备召开董事会会议情况

会议名称 召开时间 议案序号 审议议案

第三届董事会 2025年1月27日 议案1 《关于拟转让控股子公司股权暨签署框架协议的议案》

第二次会议

议案1 《关于转让控股子公司股权的议案》

议案2 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

第三届董事会 2025年3月11日 议案3 《关于调整公司组织架构的议案》

第三次会议

议案4 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案5 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

议案1 《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

议案2 《关于＜2024年度董事会工……
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