公告日期：2026-04-21

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-014
深圳市致尚科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 10 日以书面送达方式发出通知，并于 2026 年 4 月 20 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈和先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，公司董事会认为 2025 年度公司经营层有效执行了公司董事会、股东会的各项决议，公司各项管理制度得到有效落实，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会述职。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考量公司现阶段发展实际、项目投资资金需求、中长期发展及战略规划，公司将根据发展规划，将资金用于项目投资、生产经营等核心业务，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东会审议通过之日起一年有效。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟开展总金额不超过 50,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易……
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