公告日期：2026-04-21

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-026
深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
召开 2025 年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年
度股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

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