公告日期：2026-06-30

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-048
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2026 年 6 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2025 年环境、社会及治理报告>的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会及治理报告》符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露 的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分 展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在 可持续发展方面的成效。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次
会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年环境、社会及治理报告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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