公告日期：2025-07-26

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会
议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，同意将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权，《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会及监事的规定 不再适用；并对《公司章程》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》中相关条款作相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意修订及制定部分内部治理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议

案》

同意于 2025 年 8 月 12 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-
033）。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

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