公告日期：2025-07-26

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-032
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范
要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《公司章程》。现将相关事项公告如下：

一、不再设置监事会情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用；并对
《公司章程》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》中相关条款作相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及股东大
会变更为股东会、不再设置监事、监事会职责由审计委员会代替及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对、编号自动顺延，具体情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护天津国安盟固利新材 第一条 为维护天津国安盟固利新材
料科技股份有限公司（以下简称“公料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的司”或“本公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称“《公司法》”）《中华人券法》（以下简称《证券法》）、《上民共和国证券法》（以下简称“《证券市公司监管指引第 3 号——上市公司现法》”）《上市公司章程指引》《上市金分红》、《上市公司章程指引》和其公司监管指引第 3 号——上市公司现金他有关规定，并结合公司的实际情况，分红》和其他有关规定，并结合公司的
制定本章程。 实际情况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定发起设立的股份有限公司。他有关规定发起设立的股份有限公司。在天津市市场监督管理委员会注册登在天津市宝坻区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 91120224697408654F。 为 91120224697408654F。

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

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