公告日期：2025-12-18

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-067
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司战略定位、治理结构、组织层级、可持续发展及外部品牌形象等多维度的综合考量，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表

第八条 总裁为公司的法定代表人。
人。

担任法定代表人的总裁辞任的，视
担任法定代表人的总经理辞任的，

为同时辞去法定代表人。

视为同时辞去法定代表人。

……

……

第十二条 本章程所称高级管理人员
第十二条 本章程所称高级管理人员

是指公司的总裁、副总裁、新材料首席
是指公司的总经理、副总经理、董事会

技术官、新产品首席技术官、董事会秘
秘书、财务总监。

书、财务总监。

第一百一十一条

第一百一十一条

……

……

（九）决定聘任或者解聘公司总
（九）决定聘任或者解聘公司总经

裁、董事会秘书及其他高级管理人员，
理、董事会秘书及其他高级管理人员，

并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总

裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副

裁、新材料首席技术官、新产品首席技
总经理、财务总监等高级管理人员，并

术官、财务总监等高级管理人员，并决
决定其报酬事项和奖惩事项。

定其报酬事项和奖惩事项。

……

……

（十四）听取公司总经理的工作汇

（十四）听取公司总裁的工作汇报
报并检查总经理的工作；

并检查总裁的工作；

……

……

第一百一十四条 第一百一十四条

…… ……

（四）公司发生的交易（含关联交 （四）公司发生的交易（含关联交
易）未达到上述标准的，由董事会授权易）未达到上述标准的，由董事会授权
总经理批准。 总裁批准。

第一百……
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