公告日期：2026-04-18

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，秉持对全体股东高度负责的原则，勤勉尽责、忠实履职。本人认真审议独立董事专门会议、董事会各专门委员会及董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的独立履职作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人许金道，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士研究生学历，高级经济师、注册会计师、注册税务师、房地产评估师。2003 年 2 月至今
任苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2020 年 3 月至 2026 年 3
月任昆山科森科技股份有限公司独立董事，2025 年 7 月至今任上海先普科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会。任职期间本人能
够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议和股
东会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会和股东会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 事会次数（ 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 现场/通讯方 数 会次数 自参加董 会次数
式） 事会会议

许金道 在职 7 7 0 0 否 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司具体生产经营和财务情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度任期内，公司共召开 9 次审计委员会会议，本人作为公司董事会
审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生。对公司的财务报告、内外部审计机构的工作报告、公司重大关联交易审计报告进行认真审查及讨论，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提
名委员会的成员，按照规定召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在任职期间，与委员会成员向董事会提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

2025 年度任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董
事会薪酬与考核委员会的成员，按照规定召开薪酬与考核委员会会议，未有无
故缺席的情况发生，与委员会成员共同制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策与方案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立
董事，按照规定召开独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，同其他独立董事对公司关联交易预计、向……
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