公告日期：2026-04-18

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-026
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十一次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会
议于 2026 年 4 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱
建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了 2025 年度总经理工作报告，2025 年度公
司管理层有效的执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2025 年度的
主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事会 递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行 述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》

公司业务涉及的原材料价格上涨幅度较大，原有的商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种已不能满足现有业务需求，同意公司根据现有业务规模适度增加额度与品种，以保持公司经营稳定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 ……
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