公告日期：2026-07-01

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2026-044

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权
期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次符合行权条件的激励对象人数：184 人（首次授予与预留授予激励对象存在
部分重合），其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为 161 人；预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象为 28 人。

2.本次可行权的股票期权数量：323,605 份，其中首次授予部分第二个行权期行权
数量为 266,805 份，预留授予部分第一个行权期行权数量为 56,800 份。

3.行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

4.本次首次授予及预留授予部分股票授予价格（权益分派调整后）：53.09 元/股。
5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

6.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日
召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见
书。以上内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

2、2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 24 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 7 月 25 日，公
司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股
东大会的授权，董事会确定了 2024 年 8 月 2 日为授予日，以 53.99 元/股的价格向 200 名激
励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上
内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上……
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