公告日期：2025-07-08

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2025-036

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7
日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》的议案，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为 53.49 元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2024 年 7月 13 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2024年 7 月15 日至2024 年7月 24 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 7 月25 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于 2024年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司 2024 年第三
次临时股东大会的授权，董事会确定了 2024 年 8 月 2 日为授予日，以 53.99 元/股的价
格向 200 名激励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了
法 律 意 见 书 。 以 上 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于 12 名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销 12 名激励对象合计持有的 24.3 万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2025 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年 7月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn……
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